Росфинмониторинг

📌 Что такое Росфинмониторинг?

Росфинмониторинг (Федеральная служба по финансовому мониторингу) — это федеральный орган исполнительной власти, который борется с легализацией доходов и финансированием терроризма. На официальном сайте публикуется перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

🔍 Зачем проверять по списку Росфинмониторинга?

• При проверке контрагентов — банки и компании обязаны проверять партнёров по этому списку
• При открытии счёта в банке — банк может отказать, если клиент в списке
• При совершении сделок с недвижимостью — нотариус проверяет участников сделки

🔎 Как проверить по списку — пошаговая инструкция

1. 1
   Перейдите на страницу официального списка.
2. 2
   На странице отображается список организаций и лиц в формате PDF.
3. 3
   Используйте поиск по странице (Ctrl+F или Cmd+F).
4. 4
   Введите фамилию и имя или название организации.
5. 5
   Если данные найдены — лицо или организация в перечне.

❓ Часто задаваемые вопросы

Как часто обновляется список?

Список обновляется ежемесячно (обычно в начале месяца).

Можно ли обжаловать включение в список?

Да, через суд. Если решение суда отменено, информация исключается из перечня.

Чем отличается от санкционных списков?

Санкционные списки — внешнеполитические ограничения. Список Росфинмониторинга — внутренний, связан с экстремизмом и терроризмом.

🔗 Похожие сервисы

🏷️ Ключевые слова